Blokada rachunku bankowego

Wymiana waluty fiducjarnej na kryptowaluty i odwrotnie wiąże się dziś z realnym ryzykiem blokady konta bankowego, nawet jeśli prowadzisz w pełni legalną działalność. To efekt restrykcyjnej polityki banków wobec branży aktywów cyfrowych, częściowo wymuszonej stanowiskiem KNF, który przeniósł na instytucje finansowe odpowiedzialność za ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W praktyce oznacza to, że banki wolą zablokować konto "na wszelki wypadek", niż ponosić ryzyko po swojej stronie.

Pomagamy zarówno wtedy, gdy do blokady już doszło, jak i zanim do niej dojdzie. W sytuacji zablokowanego rachunku podejmujemy działania ograniczające ryzyko przepadku środków i prowadzimy Cię przez kolejne kroki krok po kroku. Dla podmiotów działających w branży kryptowalut przygotowujemy dokumentację AML dopasowaną do specyfiki działalności, reguły prewencyjne określające, kiedy odmówić obsługi klienta, oraz doradzamy, jak zwiększyć szansę na utrzymanie rachunku bankowego – w tym poprzez rozwiązania alternatywne, takie jak instytucje płatnicze.

Efekt: mniejsze ryzyko nagłej blokady środków, gotowa procedura na wypadek kontroli czy interwencji banku oraz pewność, że Twoja działalność – mimo trudnego nastawienia sektora bankowego do branży krypto – może działać stabilnie i bezpiecznie.