Szkolenie AML

Najlepsza procedura AML nic nie da, jeśli pracownicy nie wiedzą, jak ją stosować w praktyce – a w branży kryptowalut szkolenie to często coś więcej niż dobra praktyka. Certyfikat ukończenia szkolenia AML bywa jednym z obligatoryjnych elementów wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, potwierdzającym doświadczenie pracownika wobec organu rejestrowego.

Czego dotyczy szkolenie?

Szkolenie obejmuje praktyczne stosowanie procedur AML w codziennej pracy kantoru czy giełdy kryptowalut – w tym KYC (Know Your Customer) oraz CDD (Customer Due Diligence), czyli pogłębioną weryfikację klienta i ocenę ryzyka współpracy z nim. Uczymy rozpoznawać sygnały ostrzegawcze, prawidłowo identyfikować klienta i transakcję oraz wiedzieć, kiedy i jak zgłosić podejrzaną aktywność. Zakres dopasowujemy do specyfiki Twojej firmy i realnych sytuacji, z którymi mierzy się zespół.

Dlaczego to ważne niezależnie od branży?

Przykładowo firmy kryptowalutowe coraz częściej współpracują z tradycyjnymi instytucjami finansowymi, które stosują własne, rygorystyczne procedury AML. Przekłada się to też na inne branże. Przeszkolona kadra ułatwia tę współpracę i pozwala spełniać wymagania partnerów biznesowych – w tym banków, dla których AML to często pierwsze, co sprawdzają, oceniając, czy w ogóle nawiązać współpracę. Dodatkowo organy regulacyjne coraz mocniej monitorują rynek kryptoaktywów, więc brak odpowiedniego przeszkolenia zespołu to realne ryzyko sankcji.

Co zyskujesz?

Szkolenie możemy połączyć z przygotowaniem pełnej dokumentacji AML, dzięki czemu od początku działasz na spójnych, sprawdzonych zasadach wypracowanych w pracy zarówno z osobami fizycznymi, jak i kantorami kryptowalut.

Efekt: zespół przygotowany do prawidłowego stosowania procedur, spełniony wymóg rejestracyjny tam, gdzie certyfikat jest wymagany, oraz łatwiejsza współpraca z bankami i partnerami biznesowymi.