Szkolenie KryptoAML - część szczególna dotycząca kryptowalut

Szkolenie zawiera w sobie certyfikat z części ogólnej szkolenia AML
Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

• podmiotów prowadzących działalność w zakresie kryptoaktywów (giełdy, kantory kryptowalutowe, platformy wymiany),
• osób i firm zastanawiających się, czy ich działalność kwalifikuje je jako instytucję obowiązaną,
• oficerów AML i pracowników odpowiedzialnych za zgodność (compliance) w firmach kryptowalutowych,
• przedsiębiorców przyjmujących płatności w kryptowalutach lub działających na rynku P2P,
• doradców i prawników obsługujących klientów z branży krypto.

Czego dotyczy szkolenie?

Materiał wyjaśnia, jak przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy stosują się konkretnie do działalności kryptowalutowej – kto w tym sektorze jest instytucją obowiązaną, jakie sytuacje wymagają wdrożenia procedur AML i KYC, a jakie z tego obowiązku wyłączone są, oraz jakie konsekwencje prawne grożą za niedopełnienie tych obowiązków. Szkolenie ma charakter praktyczny i odnosi się do realnych sytuacji, z jakimi mierzą się podmioty działające na rynku kryptoaktywów.

Co znajdziesz w szkoleniu?

• kto w branży kryptowalut jest instytucją obowiązaną, a kto nie,
• jak wygląda kwalifikacja działalności według rozporządzenia MiCA,
• kiedy trzeba stosować procedury KYC, a kiedy nie ma takiego obowiązku,
• jak wygląda temat płatności w kryptowalutach i transakcji P2P,
• jakie ryzyka wiążą się z poluzowaniem procedur AML,
• jakie konsekwencje prawne grożą za brak odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Co daje certyfikat?

Po ukończeniu szkolenia dostępny jest imienny certyfikat potwierdzający znajomość przepisów AML w kontekście branży kryptowalut. Stanowi on dowód spełnienia obowiązku szkoleniowego i można go wykorzystać podczas kontroli lub audytu wewnętrznego. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest ukończenie testu oraz weryfikacja tożsamości.