Szkolenie AML - część ogólna

Całość szkolenia dostępna jest tutaj:

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do:

• właścicieli firm z branży kryptowalut, finansów i fintech,
• biur rachunkowych i doradców podatkowych,
• prawników i pracowników odpowiedzialnych za AML,
• pracowników instytucji obowiązanych,
• osób prywatnych, które chcą potwierdzić wiedzę potrzebną w pracy lub przy współpracy z podmiotami regulowanymi.

Obowiązek szkoleniowy dotyczy instytucji obowiązanych wskazanych w ustawie AML – nie tylko banków, ale też fintechów, firm obsługujących płatności oraz podmiotów działających w branży walut wirtualnych.

Czego dotyczy szkolenie?

Materiał krok po kroku wyjaśnia, jak działają przepisy ustawy AML i jak przekładają się na codzienną pracę firmy. Program obejmuje między innymi:

• tworzenie i aktualizowanie wewnętrznych procedur AML,
• podejście oparte na analizie ryzyka (risk-based approach) w odróżnieniu od prostego monitorowania transakcji,
• prowadzenie rejestru transakcji i dokumentowanie działań podejmowanych w związku z obowiązkami AML,
• zgłaszanie podejrzanych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
• obowiązki osoby wyznaczonej do nadzoru nad przestrzeganiem przepisów AML,
• identyfikację klienta i beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikację pochodzenia środków,
• cykliczne szkolenie pracowników i dokumentowanie jego przeprowadzenia.

Weryfikacja klientów i beneficjentów rzeczywistych

Szkolenie tłumaczy, jak prawidłowo przeprowadzić proces identyfikacji klienta – w tym weryfikację danych osobowych i ustalenie, kto faktycznie stoi za daną transakcją. Omówiony jest też obowiązek rozpoznania beneficjenta rzeczywistego, czyli osoby czerpiącej korzyści z operacji finansowych – zwłaszcza gdy transakcje realizowane są przez pośredników.

Co daje certyfikat?

Certyfikat potwierdza znajomość przepisów i zgodność z ustawą, a także ułatwia spełnienie wymogu cykliczności szkoleń dla instytucji obowiązanych. To dokument, który można wykorzystać podczas określonej kontroli lub audytu wewnętrznego.