Szkolenie AML - część ogólna

Obowiązek szkolenia dotyczy tzw. instytucji obowiązanych wymienionych w art. 2 ustawy AML. Zaliczają się do nich m.in. biura rachunkowe, doradcy podatkowi, instytucje finansowe, fintechy oraz firmy zajmujące się walutami wirtualnymi. Certyfikat to najważniejszy element tego szkolenia – to on stanowi dokument potwierdzający odbycie szkolenia, przydatny podczas kontroli GIIF lub audytu wewnętrznego. Samo szkolenie jest dostępne w całości bezpłatnie, poniżej.

Cena certyfikatu: 738 zł brutto

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do:

• właścicieli firm z branży kryptowalut, finansów i fintech,
• biur rachunkowych i doradców podatkowych,
• prawników i pracowników odpowiedzialnych za AML,
• pracowników instytucji obowiązanych,
• osób prywatnych, które chcą potwierdzić wiedzę potrzebną w pracy lub przy współpracy z podmiotami regulowanymi.

Obowiązek szkoleniowy dotyczy instytucji obowiązanych wskazanych w ustawie AML – nie tylko banków, ale też fintechów, firm obsługujących płatności oraz podmiotów działających w branży walut wirtualnych.

Plan szkolenia

Materiał prowadzi uczestnika krok po kroku przez pełen zakres tematyczny ustawy AML:

1. Wprowadzenie i kluczowe pojęcia – różnica między AML a KYC, instytucje obowiązane, definicje klienta, beneficjenta rzeczywistego, PEP oraz państwa trzeciego wysokiego ryzyka.
2. Organizacja compliance w firmie – wyznaczenie oficera AML i jego zastępcy, podział odpowiedzialności między zarządem a osobą nadzorującą.
3. Ocena ryzyka – ryzyko instytucji obowiązanej jako całości oraz indywidualny scoring ryzyka klienta.
4. Środki bezpieczeństwa finansowego – kiedy i w jakim zakresie je stosować, progi transakcji okazjonalnych.
5. Identyfikacja i weryfikacja klienta oraz beneficjenta rzeczywistego – wymagane dokumenty i dane.
6. Analiza transakcji i badanie źródła pochodzenia środków – budowa scenariuszy i progi kwotowe.
7. Aktualizacja danych klienta i ochrona danych osobowych – częstotliwość weryfikacji, obowiązki wynikające z RODO.
8. Zawiadomienia do GIIF – rodzaje zawiadomień, terminy i postępowanie w przypadku blokady środków.
9. Listy sankcyjne i szczególne środki ograniczające – zasady monitorowania i dokumentowania.
10. Procedura AML i szkolenia pracowników – wymagane elementy procedury oraz dokumentowanie jej stosowania w praktyce.
11. Kontrole organów nadzoru i sankcje – przebieg kontroli GIIF oraz innych organów, konsekwencje administracyjne i karne.